Terra 崩潰前 Do Kwon 解散韓國總部!檢方擬發動「騙局調查」

官方紀錄顯示,就在 Terra 的算法穩定幣 UST 和姊妹幣 LUNA 崩盤前,Terra 區塊鏈創辦人 Do Kwon 解散了位在南韓的 Terraform Labs Korea,關閉總部和唯一的分公司。南韓媒體引述消息人士在 5 月 20 日的說法,現在南韓檢方正在研議是否針對 Do Kwon 提起涉及龐式騙局的指控。

根據南韓最高法院註冊局, Terraform Labs Korea 決定在 4 月 30 日的股東大會上解散該公司位於釜山的總部和首爾分公司。該公司指名執行長 Kwon Do-hyeong ,也就是 Do Kwon 的全名,做為清算人。

公告顯示:「在 5 月 4 日, Terraform Labs Korea 的總部解散,並且在 5 月 6 日,首爾分公司被解散。」

到了 5 月 9 日,UST 價格失去與美元掛鈎,價格也持續下跌。在截至寫稿之際,UST 的價格約 0.08 美元;LUNA 價格也從 4 月 30 日的 80 美元,跌至當前的 0.00013351 美元。這兩幣在崩盤後,投資人在一週內損失超過 380 億美元。

韓國金融當局表示,約 28 萬投資人據信仍持有約 700 億枚 LUNA 幣,儘管確切的損失規模依然不明。

雖然 Terraform Labs 是在新加坡註冊的公司,卻也在南韓註冊為 Terraform Labs Korea 並營運業務,總部設在釜山,在首爾東部的城東區設有分公司。

Do Kwon 是在 2019 年 6 月 21 日成立 Terraform Labs Korea,到了同年 9 月 26 日,Ticket Monster(Tmon)創辦人 Shin Hyun-sung(Daniel Shin)加入該公司成為第二名共同創辦人,然而他已在 2020 年 3 月 2 日離職,並由 Do Kwon 擔任 Terraform Labs 執行長。

另有韓媒消息指出,南韓國稅局在去年 10 月時,已經發函要求 Terraform Labs Korea 的子公司 Terraform Labs 支付 3,470 萬美元的企業稅以及 360 萬美元的所得稅,理由是儘管 Terraform Labs 都登記在維京群島等避稅群島,但管理層和工作人員都在韓國,因此適用南韓稅法。

南韓媒體報導指出,Do Kwon 去年 12 月對南韓上述稅制不滿,因此決定在 5 月解散 Terra 總部並遷至國外,希望藉此不用向南韓政府繳稅。此後就發生 LUNA 與 UST 暴跌,南韓國稅局合理懷疑 Terra 公司試着逃稅並展開調查。

在本週四,五名南韓投資人針對 Do Kwon 和共同創辦人 Daniel Shin 提起刑事告訴,指控他們詐欺和其他金融違法行為,合計求償 14 億韓元(110 萬美元)。

根據消息人士說法,負責接下本案的檢察官正在研議是否能針對 Anchor Protocol 發動龐氏騙局調查案。根據該協議,TerraUSD 的存款人將獲得 20% 的年報酬率。

Anchor Protocol 是一款在 Terra 公鏈上的穩定利率儲蓄協議,是一種讓 UST 存款人尋求財務回報和借款人之間的應用機制合約,被視為對近期穩定幣成長扮演關鍵角色。

一位檢察官表示:「Do Kwon 承諾提供報酬,可能是個重要線索。」


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