【MICA RESEARCH】鯨魚現身:交易量縮,卻出現 18,900 BTC 轉移至交易所

市場交易量跌至新低,價格卻小幅上漲:肉不多了── 這週比特幣的表現仍然持平,從 8,000 美元跌落至 7,600 美元後又回彈至 8,200 美元,平均振幅不到 5% 。雖然市場價格呈現微幅往上,買盤的力道相較先前卻非常貧弱,主導市場交易量的 USDT 成交量卻從 300 億滑落至 180 億美元,成交額度明顯下滑,暗示後續的向上漲幅不會太大,因為追價的人已經不多了。

另外,這兩週以來,鉅額錢包結束先前長期的休眠,紛紛動了起來,首先在 6 月 8 日有一筆高達 59,294 BTC 的轉移發生,總價約 4.6 億美元,從原先休眠的錢包轉移到另一個 6 月 6 日新建的錢包地址中,截至目前尚未有任何動作;接着在 6 月 12 日發生另一筆大額交易,數量 18,900 BTC 轉進 Coinbase 交易所中引起不小的恐慌,但不久後分散成 7,000 、 9,900 以及 2,000 BTC 從 Coinbase 轉出到三個新建立錢包,截至目前沒有任何動作,僅僅是虛驚一場,這樣的動作猜測應該是 OTC 交易或是單純分散 BTC 金額,只是透過交易所錢包避免追蹤而已。

那筆近 6 萬枚 BTC 多在 2018 年 11 月購入,成本僅有 3,500 至 4,000 美元,並從今年 4 月開始頻繁轉移錢包,代表大戶已經逐步準備脫手比特幣,開始獲利了結。

Sources: MICA RESEARCH

A. 06月12日 募資 17 億美元的 Telegram 又要進行代幣銷售

去年三月完成一輪 17 億美元 ICO 私募的 Telegram 是史上最大的 ICO 套牢案,迄今仍未進行公開銷售,私募投資者苦無市場流動性脫手, Telegram 將於 7 月 10 日在交易所 Liquid 進行另一輪的有限代幣公開銷售,並且預計於 10 月進行正式發行,代幣來源由私募投資者 Gram Asia 提供,而非 Telegram 官方。

B. 06月13日 兩大交易所 Bitfinex 與 Bittrex 或正提高 KYC 強度

兩家主流加密貨幣加密鎖 Bitfinex 與 Bittrex 似乎正提高 KYC 的強度,包括手持個人證件的照片、僱員證明與退休收入證明等,或許與兩者均與美國監管機構產生糾紛有關。目前尚不確定該措施為單純個案或者是一體適用的新規。

C. 06月14日 臉書獲得 Visa、Mastercard 及 PayPal 支持

即將推出的加密幣已經吸引三家主要的支付公司 Visa、Mastercard 及 PayPal 作為支持者,另外也有像是 Uber 的其他公司。各自將投入 1 千萬美金建立一個管理加密幣的基金,這筆錢將會用來支持發行的代幣,代幣將與一籃子法定貨幣掛鈎。

幣安融資融券平台即將開放,鉅額錢包頻頻出現轉移,是暴風雨前的寧靜嗎?

隨着交易量減少,市場進入了相對冷靜的階段,不但期貨市場日成交額從原先的 30 億,現在僅剩 23 億美元,現貨市場也只剩 180 億的交易量,相對 7,000 至 8,700 美元這一段上升波段動輒 300 億美元交易量減少不少── 市場動能確實被削弱,此外鉅額錢包在比特幣走上 8,000 美元後動作頻繁,相同額度在不同新建立錢包之間不斷轉移,或是進入交易所錢包中洗一輪再分批匯出,不像過去毫無動靜。猜測應該是要擺脫市場人士的追蹤,方便日後賣出,但只要這些錢包不進到交易所賣出,對市場價格的影響就不大,但這樣的跡象多少透露主力有想賣出的計畫,所以才預先轉移就位,讓市場情勢相當詭譎。

此外,市場上還出現另一個因素:為了遵循即將實施的防洗錢規範,大型交易所都在加強 KYC 流程與強度,除了護照、個人照片、資金來源以外,現在還需要額外提供就業證明、退休收入及交易驗證,使得交易所的法幣出入金困難度提升很多,這也可能是導致主力賣出的根本原因:未來要將加密貨幣兌換成法幣會越來越困難,可能導致持有大量比特幣的投資人提早賣出變現。

幣安的 Margin Trading 平台也即將開放,可能會帶給空方新的放空工具,讓市場下跌的可能性大增,但以現況判斷,目前市場上漲動力不足,短期內也跌不下去,仍會在 8,000 美元上下波動,但基於上述的潛在風險因素,仍建議考慮逐步減倉手中的部位。

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